Банк Италии начал проверку в итальянских офисах китайского банка ICBC

Банк Италии проводит контрольную проверку в итальянских офисах государственного банка Китая ICBC из-за подозрений в финансовых махинациях, сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В июне 2015 года стало известно, что итальянские прокуроры хотят привлечь к ответственности 297 человек, в основном граждан Китая, а также сотрудников филиала ICBC в Милане по обвинению в предположительной контрабанде более 4,5 млрд евро (5,1 млрд долларов) в Китай в 2006—2010 годах.

Через отделение Bank of China в Милане были совершены несколько миллионов трансакций размером менее 2 тыс. евро. При переводе большей суммы требовалось проведение проверки источников доходов. Сообщается, что за эти трансакции Bank of China получил 758 тыс. евро комиссионных.

В 2008—2009 годах итальянская служба финансовой разведки (UIF) обнаружила сотни подозрительных трансакций из Италии в Китай, которые проводились китайской фиктивной компанией Money2Money. Данные были направлены в прокуратуру Флоренции, которая занималась расследованием.

Источник агентства сообщил, что нынешняя проверка, которая началась несколько дней назад и продолжается, проводится в рамках судебного расследования Флоренции. Представители ICBC подтвердили, что проходят проверки, но утверждают, что это рутинная процедура, которая не связана с расследованием дела о трансакциях Money2Money.