Швейцарский регулятор запросил у банков информацию в рамках офшорного скандала

Швейцарский рыночный регулятор FINMA направил запросы в ряд банков страны после обнародования документов из базы данных панамского офшорного регистратора Mossack Fonseca. Об этом в интервью изданию NZZ am Sonntag рассказал глава совета директоров FINMA Томас Бауэр. При этом руководитель FINMA отказался сообщить, в какие именно банки были посланы запросы с просьбой предоставить дополнительную информацию.

Как уточнил Бауэр, сначала регулятор должен найти доказательства совершения банками незаконных операций, после чего будет решаться вопрос о санкциях. "Есть банки, которые до сих пор не поняли, что отмывание денег не является незначительным нарушением", — отметил он.

На прошлой неделе прокурор кантона Женева Оливье Жорно сообщил, не предоставив детальной информации, о том, что начал ряд проверок в швейцарских банках после обнародования документов Mossack Fonseca.

Согласно документам панамского регистратора Mossack Fonseca, швейцарские банки занимают второе место по популярности после гонконгских при открытии офшорных счетов. В документах фигурируют названия таких банков, как Safra Sarasin, Credit Suisse, швейцарское отделение HSBC Private Bank, UBS.