Заработавший на незаконной обналичке 3 млн рублей житель Ивановской области предстанет перед судом

В Ивановской области перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, обвиняемый в незаконной банковской деятельности, говорится в сообщении Следственного комитета (СК) РФ.

Как сообщает СК РФ, 33-летний предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, с декабря 2010-го по март 2014 года обвиняемый занимался незаконной банковской деятельностью, обналичивая денежные средства с использованием расчетных счетов и реквизитов фирм-однодневок, открытых на него и его знакомых. От указанной деятельности им был получен доход в размере 2,9 млн рублей.

Как установили следователи, знакомые обвиняемого, на которых были зарегистрированы коммерческие фирмы, были введены предпринимателем в заблуждение. Указанные граждане не знали, что на их имя фактически регистрируются фирмы-однодневки, которые обвиняемый использовал в преступных целях.

Расследование в отношении предпринимателя завершено, и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.