В суд направлено дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 1 млрд рублей

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей столицы, обвиняемых в незаконных банковских операциях. За время преступной деятельности они заработали 1 млрд долларов.

По версии следствия, с октября 2010 по апрель 2015 года Александр Мейбатов, Максим Васильев и Алексей Пономарев вместе с сообщниками (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) входили в состав организованной преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Установлено, что участники группы осуществляли незаконные денежные переводы по поручению физических и юридических лиц, их инкассацию, кассовое обслуживание. За свои услуги они брали комиссию в размере 6,5 % от суммы полученных на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств.

"Сумма преступного дохода участников организованной группы в виде комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций и выдачу наличных денежных средств, по мнению следствия, составила не менее 1 млрд рублей", — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Обвиняемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере"). Мейбатову и Васильеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, Пономареву — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы.