Экс-менеджер Интеркоммерц Банка обвиняется в обналичивании и выводе за рубеж 26 млрд рублей

МВД завершило расследование 74-томного уголовного дела в отношении четырех участников организованного преступного сообщества (ОПС), обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Руководителем московского крыла ОПС был бывший менеджер Интеркоммерц Банка (лишен лицензии в феврале 2016 года) Антон Чернухин, обвиняемый в обналичивании и выводе за рубеж 26 млрд рублей, пишет "Коммерсант".

Уголовное дело в отношении Антона Чернухина, владельца брянской строительной компании "Континент" Кирилла Рогожкина, а также их предполагаемых сообщников Алексея Малахаева и Евгения Ковальского было возбуждено по материалам ГУЭБиПК МВД еще в марте 2014 года.

По версии следствия, незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств участники группы занимались с 2011 года. В Брянске за обналичивание отвечал владелец строительной компании "Континент" Кирилл Рогожкин. Чернухин и Рогожкин организовали 13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов в Каширском районе Подмосковья. Кроме того, в Лихтенштейне ими были организованы пять офшорных компаний.

Согласно схеме, махинаторы заключали договор с банком "Авангард" и получали в нем крупные суммы наличными якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом. Затем эти деньги продавались нуждающимся в наличных средствах под 6-9%. По такой же схеме Чернухин и Рогожкин организовали получение средств якобы для операций по скупке-продаже серебряных и золотых монет. По версии следствия, как минимум последние полгода в день по фиктивным договорам на приобретение монет организаторы брали по 12 млн рублей и продавали нуждающимся в наличке с той же наценкой.

Перевод денег в находящийся в Лихтенштейне Valartis Bank происходил через счета местных офшорных компаний (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) и осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%. По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд рублей, заработав на этом 313 млн рублей.

Адвокаты обвиняемых заявляют, что не согласны с квалификацией действий своих клиентов. Защита утверждает, что обвинение в создании преступного сообщества является "искусственным и ничем не подтвержденным".

Как отмечает издание, Чернухин был уже ранее судим за аналогичное преступление. В 2009 году ему инкриминировали незаконное обналичивание денежных средств. Тогда через свою финансовую структуру он "прокрутил" 360 млн рублей.