Топ-менеджеров банка "Первый экспресс" подозревают в мошенничестве

В Туле закончено следствие по делу топ-менеджеров банка "Первый экспресс". Прокуратура утвердила обвинение и дело передано в суд. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Любовь Кузнецова.

Руководство коммерческого банка "Первый экспресс" обвиняется в создании преступного сообщества по отмыванию денег, мошенничестве с использованем служебного положения, неправомерных действиях при банкротстве, сообщает  "Российская газета" .

По версии следствия, руководство КБ "Первый Экспресс" параллельно занималось предпринимательской деятельностью в 33 аффилированных с ними организациях. Следствие считает, что с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года банкиры систематически кредитовали эти фирмы, зная при этом, что деньги возвращены не будут.