Правительство РФ в ближайшее время может начать консультации с FATF по амнистии капиталов

Правительство РФ в ближайшее время может начать консультации по закону об амнистии капиталов с группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF, Financial Action Task Force), сообщил РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"Процесс должен быть публичным. Как только у нас появится документ, мы обязаны начать консультации с FATF. У нас пока нет документа в достаточной степени готовности, чтобы начать консультации. Поэтому мы говорим о том, что мы обсуждаем его параметры, и как только они будут готовы, мы вынесем на обсуждение", — сказал собеседник агентства.

Другой источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта, уточнил РИА Новости, что срок подготовки предложений для профильных министерств истекает 25 марта. После этого основные параметры законопроекта должны быть опубликованы.

По мнению источника, декларация активов не должна являться основанием для возбуждения дел налоговыми органами, правоохранительными органами, валютным контролем. Однако это вызывает много вопросов у юристов.

"Например, человек решил воспользоваться механизмом амнистии и заявил, что у него есть зарубежная компания, и что деньги человек зарабатывал здесь, а копилось у него за рубежом. Как эти деньги были вывезены туда — вопрос. Понятно, что он это делал не один, понятно, что ему помогали банки, компании. Заявитель будет освобожден, но что делать с остальными?" - пояснил источник.

Эта проблема может быть решена за рамками норм закона об амнистии. Например, процедуры возбуждения соответствующих уголовных дел и ведение соответствующей оперативно-розыскной и следственной деятельности могут быть построены таким образом, что фактически станет невозможно преследовать тех, кто участвовал в выводе средств.

Кроме того, по словам источника, правительство не собирается легализовывать коррупционные доходы, доходы от торговли оружием, наркотиками и деньги, связанные с финансированием терроризма. Это должно быть четко прописано в законе, чтобы Россия сохранила лицо в глазах мирового сообщества. Однако в международном праве не существует четких критериев, по какой статье можно освобождать от уголовной ответственности, а по какой — нет. Это может быть решено только на уровне переговоров с FATF.