Банкам придется проверять происхождение средств клиентов по просьбе таможни

Таможенные органы намерены обязать банки проверять наличие и законность происхождения средств клиентов до открытия паспортов сделок, рассказала заместитель начальника главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Нина Рожкова.

По ее словам, меняются способы, методы проведения сомнительных операций. Чуть-чуть затронув валютный контроль, таможенные органы сетуют на то, что когда наступает время их таможенного контроля, между началом сделки и ее завершением проходит два-три года, и спрашивать уже не с кого. Поэтому они хотят выйти с законодательной инициативой об издании нормативного акта, который бы обязывал банки при открытии паспортов сделок выяснять у своих клиентов, которые хотят открыть такой паспорт, два простых вопроса: наличие денежных средств и законность их происхождения, сообщает RNS .

Согласно отчетным данным, в 2015 году было возбуждено 235 административных дел по статье "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".