Центробанк грозит банкам высокими штрафами за сомнительные операции

ЦБ РФ предупредил в жесткой форме крупные российские банки о недопущении вовлечения их в проведение сомнительных операций, что будет наказываться высокими штрафами, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на ежегодной конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

"Мы направили индивидуальные письма в конце декабря (в крупные банки РФ. - Прим. ред.) жесточайшего содержания - даже я хотел, честно говоря, немного смягчить, но председатель (ЦБ Эльвира Набиуллина. - Прим. ред.) был непоколебим, - где мы установили жесткий график снижения (числа, доли. - Прим. ред.) сомнительных операций", - сказал Скобелкин.

При этом исключений по снижению этих показателей для банков нет, подчеркнул он. "Никаких индульгенций у них по пороговым значениям нет", - подчеркнул зампред ЦБ.

"Не хочу говорить о плохом, но один банк мы оштрафовали на сумму, примерно сравнимую с банком BNP Paribas", - сообщил Скобелкин.

Иными словами, регулятор будет жестко штрафовать банки-нарушители, указал он. "Будем тогда балансировать это достаточно серьезными штрафами. Нарушаете - извините", - предупредил зампред ЦБ.

"Мы будем последовательно добиваться, чтобы предупредить, в идеале не допустить вовлечение крупнейших наших банков в проведение таких вот нехороших операций", - сказал Скобелкин.