Росфинмониторинг: неточные данные о физлицах и фирмах чреваты санкциями за рубежом

Международные организации зачастую черпают данные о российских компаниях и физлицах из СМИ, и такая непроверенная информация чревата введением санкций против них за рубежом, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"То, что в отношении России применяются санкции. В определенной степени мы сами даем повод для их применения, отправляя те же самые подозрительные операции, часто излагая в СМИ данные не всегда проверенные о резонансных преступлениях, не имея на то решения суда", — сказал Чиханчин, выступая на конференции АРБ.

"И, безусловно, в запросах (из-за рубежа в Росфинмониторинг) нередко читаем, что в газете такой-то отражено, что такой-то и такой-то чиновник, губернатор является коррупционером, действительно ли деньги, ушедшие в нашу страну, являются преступными? Информация черпается из газет и телевидения. Если к этому добавить FATF и предлагаемый всесторонний обмен налоговой информацией между странами, то перечень банков, юридических и физических лиц, в отношении которых могут применяться в дальнейшем санкции, может расшириться", — продолжил Чиханчин.

"К этому следует добавить и регулярные отчеты РФ по вышеуказанным направлениям перед различными организациями и объединениями, в которых, к сожалению, мы иногда высказываем экспертную оценку, а не хорошо выверенные линии, согласованные с ведомствами и министерствами", — отметил глава Росфинмониторинга.

По его словам, в частности в этом году были направлены отчеты в ООН, Всемирный банк, FATF, группу "Эгмонт".