ВТБ 24 пожаловался на неполное раскрытие ЦБ критериев организаторов "теневых" операций

Работа Центробанка по формированию реестра субъектов "теневой" финансовой деятельности вследствие закрытости процедур кроет в себе коррупциогенные факторы, считает замруководителя службы финансового мониторинга клиентских операций ВТБ 24 Алексей Тимошкин.

"ЦБ начал применять тактику адресного "выдавливания" организаторов теневых схем. Критерии сомнительности банкам не всегда известны, — сказал Тимошкин в ходе конференции Ассоциации российских банков. — С одной стороны, это очень мощный инструмент, с другой стороны, коррупционный и очень опасный".

Он отметил, что если в перечень Росфинмониторинга попадают лица, в отношении которых сформирована доказательная база о совершении ими теневых операций, то в части списка ЦБ "здесь клиенты попадают в списки по субъективному мнению конкретного сотрудника Банка".

"Важно, чтобы этот мощный инструмент не выдавил существующие механизмы выявления теневых операций", — заключил эксперт.

По информации Тимошкина, в 2015 году субъекты теневой финансовой деятельности вследствие усиления надзора со стороны контролирующих органов стали массово переориентироваться с мелких кредитных организаций на крупные.