В Москве направлено в суд дело о кредитном мошенничестве на 14 млн рублей

Следователи столичной полиции завершили расследование мошенничества в сфере кредитования на 14 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд. Участники организованной группы обвиняются в хищении кредитных средств путем предоставления подложных документов, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе предварительного расследования установлено, что в декабре 2005 года участники организованной группы заключили с одним банком кредитный договор на строительство объектов недвижимости. В качестве заемщика выступал сам организатор группы, а поручителями были неосведомленные о его преступных намерениях лица. Для получения кредита обвиняемые представили банку поддельные справки об их доходах. Кроме того, в документах были ложные сведения о финансовой состоятельности поручителей. На основании представленных документов банк выдал заемщику кредит на сумму 904 тыс. долларов.

В ходе следствия также удалось установить, что один из обвиняемых на момент совершения преступления являлся сотрудником указанного банка.

В материалах дела отмечается, что для создания видимости добросовестности своих намерений обвиняемые некоторое время совершали возвратные платежи по полученному кредиту, однако большую часть суммы в указанный срок не вернули. Таким образом, своими действиями участники группы причинили банку материальный ущерб на сумму свыше 14 млн рублей.

По данному факту в январе 2010 года СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), позже действия группы квалифицированы по ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

В ноябре и декабре 2014 года троим участникам группы предъявлено обвинение в инкриминируемом им преступлении, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.