Британия обвинила Deutsche Bank в слабой борьбе с отмыванием денег

Британское управление по финансовому регулированию и надзору направило Deutsche Bank письмо, в котором обвинило его в недостаточных усилиях по борьбе с отмыванием денег и соблюдению режима санкций, передает Bloomberg.

В частности, по мнению регулятора, ненадежность демонстрируют ряд процедур верификации клиентов и декларируемых целей трансакций банка, а действующие стандарты позволяют проводить операции в обход санкционных режимов.

Руководство банка заявило, что понимает важность данного заявления и планирует исправить ситуацию.