В Москве раскрыта преступная группа, проводившая нелегальные банковские операции

В Москве задержаны участники организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве , установлено, что соучастники осуществляли нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денежных средств. Для этого они использовали счета ряда подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Московского региона.

В рамках предварительного следствия полицейскими проведены 9 обысков в офисных помещениях и квартирах подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности.

Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности. В результате противоправной деятельности организованная группа извлекла доход на общую сумму 6 млн рублей.