ЦБ оштрафовал руководителя банка "Верхневолжский"

Банк России привлек к административной ответственности должностное лицо, являющееся единоличным исполнительным органом банка "Верхневолжcкий". Сообщение об этом размещено в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора. В качестве меры наказания ЦБ избрал штраф.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Уточняется, что руководитель банка привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.

Она формулируется как "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи". Штраф для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает банкам отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.