В Москве задержаны участники группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Московские полицейские задержали участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, говорится на сайте столичного главка МВД.

"Сотрудники главного следственного управления столичной полиции совместно с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве задержали участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью", — сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Софья Хотина.

Установлено, что участники группы осуществляли нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денежных средств. Для этого они использовали счета ряда подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Московского региона. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

В рамках предварительного следствия полицейскими проведены девять обысков в офисных помещениях и квартирах подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности: печати, ключи "Банк — клиент", оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций, а также денежные средства в размере 20 млн рублей.

В результате противоправной деятельности организованная группа извлекла доход на общую сумму 6 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ задержаны пять участников группы, им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.