В Москве задержали группу "черных банкиров"

В Москве полиция задержала организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В ходе обысков у них изъяли средства в размере 20 млн руб., сообщила в пятницу, 6 мая, руководитель пресс-службы столичного ГУ МВД России Софья Хотина.

Операцию по задержанию "черных банкиров" провели сотрудники Главного следственного управления столичной полиции совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве.

Полиция установила, что участники группировки осуществляли нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денежных средств. Для этого они использовали счета ряда подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Московского региона. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".

"В результате противоправной деятельности организованная группа извлекла доход на общую сумму 6 млн руб.", — говорится в сообщении на сайте столичного главка.

В рамках предварительного следствия полицейские провели девять обысков в офисных помещениях и квартирах подозреваемых. При обысках были обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности: печати, ключи "банк-клиент", оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций, а также денежные средства в размере 20 млн руб.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны пять участников группы, им предъявлено обвинение. Тверской районный суд Москвы по ходатайству следователя Главного следственного ГСУ столичной полиции избрал в отношении них меру пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.