Минфин вводит новые основания для отказов в проведении банковских операций

Минфин намерен дать банкам больше возможностей для отказа в проведении сомнительных внешнеэкономических операций.  Поправки, внесенные в ФЗ "О валютном регулировании и контроле" и КОАП, расширяют основания банков для таких отказов. 

Как пишет "Коммерсант" , ссылаясь на информацию, опубликованную на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в закон о валютном регулировании вносится поправка, позволяющая уполномоченным банкам отказать в проведении операции, если она противоречит требованиям валютного законодательства РФ. 

Речь идет о нарушении законодательства при совершении внешнеэкономических торговых сделок — несоблюдении сроков перечисления инвалюты за переданные нерезидентам товары или услуги или невыполнении обязательств по возврату в Россию уплаченных авансов, если товары за рубеж не вывозились, а услуги не оказывались. Сейчас по закону банки могут отказать, только если не получают от клиента соответствующих документов по валютной сделке или они недостоверны. 

Одновременно для банкиров и предпринимателей вводят и новые наказания. Им могут подвергаться должностные лица, совершающие или ответственные за совершение незаконной операции, а также для предприниматели, которые работают без образования юрлица. Штрафы для граждан и юрлиц уже существуют.