Совладелец МКБ появился в документах "панамского архива"

Совладелец Московского Кредитного Банка Роман Авдеев входит в состав владельцев офшорной компании из "панамского досье", следует из базы данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Компания Wellcreek Corporation была зарегистрирована 15 мая 2003 года. Роман Авдеев числится как акционер и директор компании, кроме него в качестве директоров указаны адвокат Геннадий Левински и бывший административный директор концерна "Россиум" Ирина Нартова.

Как следует из документов МКБ, компания Wellcreek Corporation владеет 87,5556% долей ООО "Концерн "Россиум", которому в свою очередь принадлежит 56,83% акций банка.

Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) в понедельник, 9 мая, открыл доступ к онлайн-базе данных на 320 тыс. офшорных компаний, полученных на основе "панамского архива". В соответствии с материалами, с Россией связаны 11,5 тыс. компаний, попавших в базу, и 6 285 физических и юридических лиц, являющихся их владельцами или директорами. Основная часть владельцев и управляющих этими офшорами — физлица. Это выводит граждан России в число лидеров по приверженности офшорным юрисдикциям, пишет газета "Ведомости".