МФО уличили в нарушении законодательства при предоставлении денежных займов

По результатам проверки деятельности микрофинансовой организации ООО "МФО Голком" прокурор Оренбурга возбудил административные дела в связи с неисполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как сообщает прокуратура РФ , в ходе проверки установлено, что микрофинансовая организация, действующая под вывеской "Просто займ", допускала нарушения законодательства при оказании услуг по предоставлению клиентам денежных займов. В частности, в непосредственном процессе оформления документации и выдачи потребительских займов были задействованы работники другого юридического лица, не являющегося кредитной организацией и не имеющего права на осуществление подобной деятельности.

По итогам рассмотрения административных дел отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка России назначило юридическому лицу и его генеральному директору наказание в виде штрафов в размере 50 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.