Почта отчитывается перед Росфинмониторингом на постоянной основе

"Почта России" реализует комплекс мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, предоставив порталу Банкир.Ру комментарий к публикации "Банкиры перекрыли каналы незаконного обналичивания средств через "Почту России" .

"В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" разработаны правила внутреннего контроля, которые строго соблюдаются всеми ответственными сотрудниками. Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются, - говорится в сообщении "Почты России". 

Предприятие регулярно пересматривает тарифы по осуществлению денежных переводов. Кроме того, внедрён системный подход к реализации программы идентификации контрагентов, подпадающих под действие 115-ФЗ.  Почта России своевременно и на постоянной основе направляет отчеты обо всех переводах денежных средств, подпадающих под критерии подозрительных операций, в Федеральную службу по финансовому мониторингу, с которой предприятие поддерживает конструктивное взаимодействие.