Депутаты предложили повысить порог анонимного обмена валюты до 40 тыс. рублей

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Николай Гончар и сенатор Николай Журавлев разработали пакет поправок к антиотмывочному законодательству, согласно которому порог анонимного обмена валюты гражданами может быть повышен с 15 до 40 тыс. руб. Для сумм до 100 тыс. руб. предполагается ввести упрощенную идентификацию. 

Как сообщает "Коммерсант" , Росфинмониторинг готов поддержать поправки при условии исключения из упрощенной процедуры дистанционных операций по обмену. По словам заместителя директора Росфинмониторинга Павла Ливадного, сейчас не рассматриваются валютно-обменные операции на сумму до 40 тыс. руб. как рискованные, в связи с чем нет возражения против принятия законопроекта. Действующий порог, при котором допускалось непроведение идентификации — 15 тыс. руб., — был установлен в конце нулевых, при совершенно другом курсе рубля.

Для лиц, обменивающих суммы менее 100 тыс. руб. поправками предусматривается запрещенная ныне упрощенная идентификация. При упрощенной идентификации от клиента требуется только предоставление паспорта без заполнения соответствующей анкеты.

В Росфинмониторинге настаивают, что упрощенная идентификация не может применяться при дистанционном обмене валют через интернет-банк или электронные кошельки.