Данные о клиентах-иностранцах будут под контролем у банков

Банки, управляющие и страховые компании, депозитарии и брокеры должны будут передавать данные о счетах своих иностранных клиентов российским налоговикам, а те, в свою очередь, — своим коллегам за границу. За отказ передать информацию или нарушение сроков финансовым организациям грозит штраф от 300 000 до 500 000 руб. Законопроект об этом уже направлен в Минфин.

Как сообщают "Ведомости" , банки и финансисты, согласно законопроекту, должны будут отчитываться об инвестиционных доходах клиентов, о продаже акций, балансе счета, процентах по вкладам, облигациям, договорам накопительного страхования, платежам и остаткам на счетах, следует из законопроекта. Кроме того, придется выявлять, кто является бенефициаром счета (или, например, акций), и передавать эти данные ФНС. Делать это нужно будет раз в год.

Отчитываться перед ФНС банкам придется из-за соглашения об автоматическом обмене информацией. Подписать его Россия должна сегодня, 12 мая, на форуме ОЭСР, уже в 2018 году придется передать данные за 2017 год. Одно из условий — сбор информации о счетах нерезидентов, Common Reporting Standard (СRS).

Это аналог американского закона FATCA (обязывает финансовые организации по всему миру информировать Службу внутренних доходов США о счетах американских резидентов), приводит издание слова партнера PwC Максима Кандыбы.