Панамский офшор требует от Внешпромбанка и Ларисы Маркус 1,57 млн долларов

Зарегистрированная в Панаме компания Panabroker подала иск в суд Нью-Йорка с требованием к Внешпромбанку в марте вернуть 1,57 млн долларов в счет возврата выданных в 2001 году кредитов. Ответчиками по иску значатся сам банк и несколько компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, владелицей которых является бывший президент банка Лариса Маркус. В качестве источника погашения долгов истец указывает недвижимость Ларисы Маркус в США, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Согласно иску, в августе 2001 года панамская фирма заключила с Внешпромбанком (лишился лицензии в январе 2016 года и признан банкротом) "комиссионное соглашение", по которому предоставила банку 500 тыс. долларов на покупку оборудования по очистке нефти. Взамен банк обязался заплатить компании комиссию в размере 14% с этой суммы. В декабре 2001 года Panabroker заключила с банком второе соглашение, предоставив 1 млн долларов на покупку оборудования для производства минеральных удобрений. С 2007 года комиссия по этим инвестициям была установлена в размере 12% годовых.

19 января 2016 года Panabroker потребовала от Внешпромбанка заплатить проценты по двум соглашениям (90 тыс. долларов), но банк не исполнил свои обязательства. Внешпромбанк был отключен от системы платежей, а во время телефонного разговора представители банка сообщили, что на его счетах нет средств для расчета по платежам, сказано в иске. Теперь Panabroker требует от Внешпромбанка и компаний Маркус 1,57 млн доллара плюс проценты, которые продолжают начисляться.

В этом же иске сообщается, что Маркус принадлежат восемь компаний в Нью-Йорке, владеющих там недвижимостью.

Эти данные кредитор получил по запросу в государственном департаменте Нью-Йорка (New York departament of State). Маркус создавала компании с 2008-го по 2015 год (они называются LM27D, LM24 и т. д., LM — аббревиатура от имени и фамилии Ларисы Маркус), указано в иске. Компании владеют объектами недвижимости, которые располагаются на West End Avenue, Broad Street, Riverside Boulevard и других улицах Нью-Йорка. Истец отмечает, что недвижимость в Нью-Йорке якобы была куплена на деньги, выведенные из Внешпромбанка.