"Черные списки" сомнительных клиентов сформируют ЦБ и Росфинмониторинг

ЦБ разработал проекты указаний, определяющих порядок и формат передачи банками и некредитными организациями сведений о случаях отказа в проведении операций, открытии счетов и банковских вкладов, предусмотренных законом о противодействии легализации преступных доходов. Эти указания являются первыми в цепочке нормативных документов, на основании которых ЦБ совместно с Росфинмониторингом сможет создать единый реестр информации о происшедших фактах отказа

Пресс-служба регулятора сообщила, что вступившие с 10 января 2016 года изменения в антиотмывочный закон наделили Росфинмониторинг полномочиями по направлению в Банк России информации об отказах клиентам. ЦБ же наделен полномочиями по доведению полученной от Росфинмониторинга информации до сведения кредитных и некредитных финансовых организаций.

Как пишет "Коммерсант" , эксперты опасаются, что после появления реестра клиентам, попавшим в него, фактически будет перекрыт доступ к финансовым услугам.

Напомним, сейчас участники финансового рынка информируют Росфинмониторинг обо всех фактах отказа в проведении операций в рамках антиотмывочного закона. Однако дальше ведомства эта информация в большинстве случаев не уходит.