В суд направлено дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 11 млн рублей

В Ставропольском крае окончено расследование и направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Сумма дохода, извлеченного незаконным путем, составила 11 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Следствием установлено, что незаконную банковскую деятельность без соответствующей лицензии осуществлял руководитель одного из региональных предприятий. Мужчина, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных ему организаций, за комиссионное вознаграждение проводил перечисления и незаконное обналичивание денежных средств по фиктивным договорам. Подозреваемый смог "заработать" на незаконных операциях около 11 млн рублей.

В ходе обысков полицейские изъяли печати и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Кроме того, сотрудники полиции арестовали расчетные счета подконтрольных организаций.

В отношении обвиняемого принята мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный райсуд Ставрополя для рассмотрения по существу.