В Петербурге бухгалтера коммерческой фирмы будут судить за незаконную банковскую деятельность

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет сотрудница коммерческой организации, обвиняемая в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Фигурантка уголовного дела, 45-летняя Людмила Шестакова, занимала должность бухгалтера в ООО "Бокс Мувинг". По версии следствия, в 2013 и 2014 годах она организовала перечисление денежных средств нескольких заинтересованных в их обналичивании юридических лиц в размере более 90 млн рублей на счета подконтрольных ей компаний-посредников, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. В последующем обвиняемая организовала перечисление указанных денежных средств на счета ООО "Бокс Мувинг" в счет оплаты якобы приобретенного у данных юрлиц товара.

"Затем обвиняемая, приискав денежные средства в наличной форме, лично передавала их представителям указанных юридических лиц за вычетом денежного вознаграждения в размере 8% от перечисленных сумм, получив от указанной деятельности преступный доход в размере более 7 млн рублей", - сообщают правоохранители.