Заработавшие на обналичивании 900 млн рублей члены преступной группы предстанут перед судом

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Сумма нелегального дохода участников группы превысила 900 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе предварительного следствия установлено, что в созданную в 2010 году группу входили преимущественно жители Москвы и Подмосковья 1977—1979 годов рождения. Обвиняемые осуществляли незаконные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию. Для перечисления денежных средств участники сообщества использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность").

В ходе 30 обысков, проведенных полицейскими по местам жительства фигурантов и в офисах, где они осуществляли незаконную деятельность, были обнаружены и изъяты учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, наличные денежные средства в размере 200 тыс. долларов и 10 млн рублей.

В настоящее время всем участникам предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемом преступлении, уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.