Раскрыта ОПГ, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых участников преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. В отношении еще 10 членов преступной группы расследование продолжается.

Как полагает следствие, подозреваемые занимались незаконной банковской деятельностью: без необходимой регистрации проводили банковские операции, посредством которых обналичивали и инкассировали денежные средства, сообщает ТАСС , со ссылкой на Генпрокуратуру.

По информации правоохранительных органов, с мая 2011 года по март 2012 года соучастники через подконтрольные счета предпринимателей в одном из банков обналичили более 7 млрд рублей, получив доход в виде комиссии на сумму более 14 млн рублей.