Росфинмониторинг в 2014 году пресек деятельность 15 площадок по незаконному обналичиванию денег

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в прошлом году пресекла деятельность 15 площадок по незаконному обналичиванию денежных средств. Об этом сообщила в пятницу заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

"Все более востребованными становятся теневые площадки по обналичиванию денег, — цитирует слова чиновника спецкор портала Банки.ру. — Только в прошлом году совместными усилиями нашей службы, Центрального банка, правоохранительных органов была пресечена деятельность 15 крупных площадок по обналичиванию порядка 90 миллиардов рублей".

По словам Бобрышевой, основные схемы незаконного обналичивания денег реализуются при участии розничных торговых сетей и сети почтовых переводов.

"Но все операции по обналичиванию денег, которые проводят компании, начинаются в банках", — отметила замглавы Росфинмониторинга.