В офисах форекс-дилера TeleTrade прошли обыски при поддержке ОМОНа

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при поддержке ОМОНа провели накануне обыски в офисах форекс-дилера TeleTrade , сообщил RNS источник на финансовом рынке и подтвердил представитель TeleTrade Дмитрий Дригайло.

"К нам приходили, это правда, был ОМОН — несколько человек — и УБЭП — сотрудники в штатском, — сказал он. — Я бы не назвал это обысками, это была проверка. Не было известно и до сих пор неизвестно, по чьему заявлению. Проверка проходила в нескольких офисах по заявлению некой группы лиц. Насколько я понимаю, эта группа лиц заявила об этом в регионах".

По его словам, силовики провели в офисах около двух часов, просмотрели документацию и проверили торговые сервера, составив акт проверки. Дригайло подчеркнул, что не осведомлен о возможном изъятии каких-либо документов. Офисы, где проводились проверки, расположены в Хохловском переулке и деловом центре "Москва-Сити".

"Нам не предъявляли никакого ни уголовного дела, нам не предъявляли никаких официальных документов по этому поводу; я подозреваю, в общем, была некая расширенная проверка", — подвел итог Дригайло.

Он также сообщил, что "сегодня одномоментно произошли технические проблемы, но не с торговой частью, а с работой техподдержки и CRM". Из его слов следует, что неполадки начались днем ранее "фактически после того", как офис покинули силовики, но основные проблемы были сегодня.

Связаны ли технические сложности с проверкой, представитель Teletrade не уточнил, добавив, что работы по восстановлению CRM и системы клиентской поддержки завершены, а ранее не работавший сайт восстановлен практически полностью.

TeleTrade по итогам 2015 года входит в топ-тройку форекс-дилеров по оборотам после Alpari и Forex Club, указывает RNS.

Кроме того, агентство передает, что 7 июня МВД провело обыски в офисе форекс-брокера STForex . Как сообщил порталу управляющий директор компании Евгений Филиппов, действия следственных органов стали следствием ошибки: ранее Филиппов являлся официальным представителем группы компаний TeleTrade, однако на данный момент прекратил сотрудничество с ней.

"Вчера в послеобеденное время, около 15 часов, в бизнес-центре "Омега Плаза", где располагается центральный офис STForex, была проведена проверка Министерства внутренних дел — но мы так понимаем, что это все-таки были сотрудники службы УБЭП", — рассказал Филиппов корреспонденту RNS.

По его словам, проверка была инициирована в связи с возбуждением в Самаре уголовного дела по факту мошенничества, связанного с хищением денежных средств, к которому якобы были причастны сотрудники группы компаний TeleTrade.

"Была инициирована проверка московских офисов группы компаний TeleTrade, а также сопряженных с ними, таких как Forex Optima, School Trading, FMC и "Феникс". По каким-то странным обстоятельствам в список попала компания STForex", — сказал представитель форекс-брокера.

"Скорее всего, аффилированность была установлена на основании того, что несколько лет назад я являлся сотрудником и официальным представителем в медиакомпании TeleTrade, но два года назад мы с ними сотрудничество прекратили. Я подозреваю, что руководящие посты в следственных органах не особо вникали в глубину вопроса, поэтому компания попала в список", — отметил Филиппов.

По его словам, по факту проведения обыска было изъято несколько рабочих ноутбуков менеджеров STForex, один сотовый телефон и один iPad.

"Мы не получили конкретного ответа, когда свою технику можем получить обратно, где будет находиться следственная группа — в Москве или в Самаре; нам сказали ждать ответа и дали контактное лицо — человека, который руководил этим мероприятием", — заключил Филиппов.