В Рязани задержаны подозреваемые в выводе в теневой сектор экономики 1 млрд рублей

В Рязани пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, в результате которой в теневой сектор экономики выведено около 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся оперативным сведениям, с 2012 года группа, состоявшая из восьми участников, занималась обналичиванием денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансы "клиентов". За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5% с каждой трансакции.

На основании собранных материалов СЧ СУ УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность").

В жилых и офисных помещениях, принадлежащих подозреваемым, полицейские провели свыше 20 обысков. В ходе них изъято более 60 печатей фирм-однодневок, 10 флеш-карт с электронным ключами к системе "Банк — клиент", черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.

Организатор незаконного бизнеса задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, уточняют в МВД.