Эксперты МВФ отмечают прогресс Панамы в борьбе с отмыванием денег

Исполнительный совет Международного валютного фонда положительно оценивает действия властей Панамы по борьбе с отмыванием денег, свидетельствует опубликованный по итогам прошедших двусторонних консультаций документ.

"Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в феврале 2016 года признала (достигнутый) прогресс и изъяла Панаму из списка (стран, имеющих стратегические недостатки в сфере борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. – При. ред.)", — говорится в сообщении пресс-службы МВФ.

Авторы также отмечают, что "после утечки в апреле 2016 года документов из юридической фирмы Mossack Fonseca правительство объявило о создании независимой комиссии международных экспертов для оценки работы Панамского финансового центра и разработки мер для усиления прозрачности финансовой и правовой систем страны".

Эксперты МВФ также отмечают, что введение санкций со стороны США способствовало большему контролю властей Панамы над банковской сферой, что привело к ряду уголовных расследований, большему контролю местного брокерского дела, началу особого контроля нефинансовых институтов панамскими властями.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, назвав действия журналистов преступлением.