Суд вынес приговор фигурантам дела о незаконной банковской деятельности на 1,4 млрд рублей

Суд в Забайкальском крае вынес приговор девяти членам организованной преступной группы, признанным виновными в незаконной банковской деятельности. За время противоправной деятельности участники группы обналичили 1,4 млрд рублей, "заработав" на этом 54 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора девяти членам организованной преступной группы, возглавляемой 41-летней жительницей Читы Светланой Эповой. Они признаны виновными в незаконной банковской деятельности, причинившей крупный ущерб государству, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.

Следствием и судом установлено, что в 2009–2013 годах в городе Чите Эпова и другие обвиняемые оказывали предпринимателям и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. Предприниматели и фирмы переводили деньги на счета фирм-однодневок, подконтрольных Эповой. Затем обвиняемые изготавливали поддельные документы о выполненных работах, услугах или поставленных товаров, обналичивали деньги и возвращали их обратно. За свои услуги члены группы брали по 5% от суммы обналичивания. По данным следствия, за четыре года через счета подконтрольных Эповой фирм-однодневок прошло около 1,4 млрд рублей, а незаконный доход участников организованной группы составил 54 млн рублей.

Приговором суда Эповой назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы со штрафом в сумме 300 тыс. рублей и запретом заниматься бухгалтерской деятельностью в течение трех лет. Второму участнику организованной преступной группы назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Остальные осужденные приговорены к четырем годам лишения свободы условно и освобождены от отбывания наказания в связи с амнистией.