Дело группировки обнальщиков из Екатеринбурга будет рассматриваться повторно

Апелляционная инстанция Свердловского облсуда вернула в Кировский райсуд Екатеринбурга уголовное дело крупной группировки бизнесменов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и отмывании преступных доходов.

В уголовном деле фигурируют десять подсудимых, среди которых как бизнесмены, так и бывшие сотрудники банков (в частности, ВУЗ-банка). По версии следствия, бизнесмены с 2007 по 2011 годы занимались обналичиванием денежных средств сторонних компаний, получая за это до 7% в виде комиссии. Всего члены группы заработали около 1 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ" .

Для отмывания полученных доходов ими была организована сеть вендинговых терминалов по выдаче кредитов населению. Терминалы работали в малых городах области и позволяли получить кредит и принимать деньги. Однако на этот вид деятельности у подсудимых не было лицензий.