Нелегальные банкиры обналичили 3 млрд рублей

В Санкт-Петербурге задержаны четверо мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, в течение года они обналичили 3 млрд рублей.

С января 2015 года по январь 2016 года услугами нелегальных банкиров пользовались российские компании, заинтересованные в обналичивании и сокрытии от налогов имеющихся у них средств. По бумагам крупные суммы переводились якобы как оплата за поставки товаров либо оказание услуг, которых на самом деле не было.

Как сообщает интернет-издание Лайф ,  организации переводили деньги на расчетный счет, а после обналичивания получали их в офисе на Хрустальной улице за вычетом процентов. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность".