Регулятор ужесточит контроль за валютными операциями

Проект указания, который направлен на ужесточение контроля за валютными операциями российских юридических и физических лиц, представил для публичного обсуждения Банк России. 

Согласно документу, опубликованному на сайте ЦБ , пороговое значение суммы обязательств по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, по которым компании должны оформлять паспорта сделки, снижается в два раза — до $25 тыс. Паспорт сделки оформляется на договор между резидентом и нерезидентом, и расчеты по нему осуществляются через счет резидента, открытый в банке — российском или зарубежном. Паспорт сделки является обязательным документом для прохождения операции, к которой применяется валютный контроль. 

Право требовать оформления паспорта сделки было дано ЦБ в 2011 году законом о валютном контроле, уточняет РБК . Однако ЦБ ввел такое требование только для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и тех, кто занят частной практикой. Теперь же регулятор, согласно проекту документа, предлагает распространить такие правила валютного контроля и на физических лиц. Их ЦБ также предлагает обязать отчитываться по займам нерезидентам и оформлять на такие сделки паспорта.