Подозреваемый в отмывании средств из России банк Андорры начал проверку
Grupo Banca Privada d'Andorra, подозреваемый в отмывании средств, начал собственное расследование, передает Reuters.
Ранее Минфин США охарактеризовало банк как "легкое транспортное средство", занимающееся отмыванием денег из России, Китая и Венесуэлы. Владельцы банка заявили, что привлекут внешний аудит. "Мы будем сотрудничать со всеми государственными органами и заинтересованными сторонами, участвующими в этом вопросе, чтобы добиваться ясности в деталях этих тревожных заявлений", – говорится в их заявлении.
Ваш комментарий