Сотруднице СМП Банка инкриминируют участие в афере на 153 млн рублей

В Московской области транспортная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела о незаконном возврате таможенных платежей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Первый заместитель московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя начальника отдела таможенных платежей Московской областной таможни Александра Романова и начальника операционного отдела офиса "Серпуховский" СМП Банка Светланы Корниловой. Им инкриминируются 15 эпизодов мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы.

По версии следствия, Романов и Корнилова, а также неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в 2011 году представили в Московскую областную таможню Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России подложные документы от имени юридических лиц — участников внешнеэкономической деятельности о возврате внесенных авансовых таможенных платежей.

"На их основании таможенный орган на расчетные счета организаций-двойников, открытых в офисе "Серпуховский" ОАО "Банк "Северный морской путь", перечислил денежные средства на общую сумму более 153 млн рублей, которые сообщники распределили между собой", — говорится в релизе правоохранителей.