СМИ: в отношении экс-банкира Мотылева возбуждено дело о мошенничестве

В отношении бывшего владельца банка "Российский Кредит" Анатолия Мотылева возбуждено уголовное дело, подтвердил "Ведомостям" представитель Следственного комитета России (СКР). По его словам, дело заведено по ст. 159 ч. 4 УК "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

Об уголовном деле в отношении Мотылева в связи с банкротством банков его банковской группы, по словам представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ), известно и госкорпорации.

В мае "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к следствию, сообщал, что речь в уголовном деле идет о махинациях с 1,25 млрд рублей в М Банке . Как полагают следователи, эти средства были переведены со счетов реально действующих компаний в М Банке в фирмы-однодневки, обналичены и похищены. По версии следствия, вывод активов из М Банка осуществлялся в интересах "конечного собственника", а также неких не установленных СКР лиц.

Из материалов Мосгорсуда следует, что суд наложил арест на имущество Мотылева - шесть земельных участков и два дома (площадь и адрес не раскрываются). Мотылев, по словам собеседника "Ведомостей", находится в Лондоне и работает там в финансовой компании. Подтвердить это не удалось - его помощница отказалась общаться без адвоката, отмечают "Ведомости".

Мотылев в октябре подавал в арбитражный суд иски к ЦБ, оспаривая предписание о начислении М Банком резервов и отзыв лицензии, но проиграл в двух инстанциях. Потерпевшим по уголовному делу признан М Банк, следует из материалов суда, рассматривавшего апелляцию по делу о наложении ареста на имущество Мотылева. Лицензия у М Банка отозвана в июле 2015 года, "дыра" в балансе, по оценкам ЦБ, составила 28 млрд рублей. М Банк входил в неформальную группу банков Мотылева вместе с "Российским Кредитом" и проч. Совокупную "дыру" в балансе этих банков ЦБ оценивал в 100 млрд рублей, из них в "Российском Кредите" - в 75,7 млрд, позже ЦБ увеличил оценки на 35 млрд рублей.

Если банк признается потерпевшим, он вправе в рамках уголовного дела подать гражданский иск, который будет удовлетворен, если суд признает обвиняемого виновным, говорит партнер коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Светлана Тарнопольская (ее фирма сотрудничает с АСВ). В выводе активов не всегда есть уголовный состав, уверяет она, среди гражданско-правовых способов защиты интересов кредиторов банка можно назвать привлечение бывшего руководства или собственников к субсидиарной ответственности, взыскание с них убытков, а также оспаривание сделок по выводу активов банков.