В Москве завершено дело о мошенничестве со средствами Промсвязьбанка

В Москве завершено расследование уголовного дела о кредитном мошенничестве на $26 млн. По версии следствия, оно было совершено владельцем сети отелей Heliopark Group Александром Гусаковым в отношении Промсвязьбанка. 

Как следует из предъявленного Александру Гусакову обвинения в окончательной редакции, первый кредит у Промсвязьбанка в размере $10 млн (242 млн руб. по курсу на день выдачи) он взял 28 февраля 2008 года. Фактически договор с банком заключал гендиректор одной из входящих в Heliopark Group фирм — ЗАО "Русский уикенд сервис" (РУС). Однако следствие пришло к выводу о том, что менеджер действовал по указанию владельца РУС Александра Гусакова, не зная о его истинных планах. В качестве обеспечения глава Heliopark Group предоставил 50% долей другой своей фирмы — ООО "Собчино", которые стороны оценили в 11 млн руб., а кроме того, лично поручился за своевременный возврат кредита.

По версии следствия, заключая с банком договоры о кредитовании, бизнесмен с самого начала не планировал выполнять взятые на себя обязательства и нанес кредитору ущерб в размере 616 млн руб. Кстати, недополученные банком проценты в эту сумму не вошли. 

Напомним, первая попытка передать дело в суд сорвалась из-за позиции потерпевших — представители банка потребовали от следствия найти похищенное. Как уточняет "Коммерсантъ" , сделать это не удалось, поэтому к обвинению была добавлена еще одна статья УК РФ — об отмывании незаконных доходов. По окончательной версии следствия, криминальная деятельность Александра Гусакова была столь масштабной, что угрожала не только банку, но и финансовой стабильности всей страны.