В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве в банке "Таврический"

В Санкт-Петербурге проходят следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших руководителей и собственников банка "Таврический".

Как сообщил Банки.ру источник, знакомый с ситуацией, в настоящее время проводятся обыски у фигурантов дела о мошенничестве в особо крупном размере. "Обыски проходят в офисах и квартирах у подозреваемых по делу. В самом банке следственные действия не проводятся", — сказал собеседник Банки.ру

В сентябре прошлого года в рамках данного дела были задержаны экс-председатель правления банка "Таврический" Сергей Сомов и бывший член правления банка Дмитрий Гаркуша. Правоохранительные органы сообщали, что топ-менеджеры, используя подложные документы, заключили с банком "Таврический" кредитные договоры. По их условиям на банковский счет фиктивного общества были зачислены средства на сумму не менее 6 млн долларов, а затем перечислены на счета одной из зарегистрированных на Нормандских островах фирм. Данное дело стало продолжением расследования по пропавшим депозитам "Ленэнерго" на сумму 16,5 млрд рублей.

Напомним, что в середине февраля 2015 года ЦБ РФ назначил временную администрацию в "Таврическом", 12 марта принял решение рекомендовать банку "Международный Финансовый Клуб" выступить его санатором. Тогда же стало известно о том, что на санацию будет выделен заем в размере 28 млрд рублей сроком на десять лет.