По делу об обналичивании и выводе за границу крупной суммы задержан "вор в законе"

В Москве по подозрению в организации незаконной банковской деятельности и выводе за границу крупной суммы денежных средств задержан "вор в законе", известный в уголовно-преступной среде как Леван, сообщает пресс-служба МВД РФ. Вместе с криминальным авторитетом правоохранители задержали также восемь участников группы.

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также при участии СОБР "Рысь" и ОМОН "Зубр" Федеральной службы войск национальной гвардии РФ задержали в Москве активного участника организованной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мероприятия проведены в рамках возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В различных регионах страны оперативники провели 34 обыска, изъято оружие, деньги, банковские карточки и иные доказательства противозаконной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

По данным "Коммерсанта", в уголовном деле фигурирует сумма 200 млн рублей, однако, как считают оперативники, она далеко не окончательная — точный объем незаконных операций будет установлен по результатам спецэкспертизы.

В сообщении МВД не называется фамилия задержанного. По информации "Коммерсанта", речь идет о Леване Перадзе. По оперативным данным, он стал вором в законе около трех лет назад, причем ранее к уголовной ответственности не привлекался. На допросе он не подтвердил, но и не опроверг свой статус в криминальном мире, заявив, что это его право.

Сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте Перадзе и его предполагаемых сообщников, отмечает издание.