В филиале банка "РостФинанс" прошли обыски по делу об обналичке 500 млн рублей

В новгородском отделении банка "РостФинанс" в среду прошли обыски по делу о незаконной обналичке 500 млн рублей, сообщили в прокуратуре области.

Согласно версии следствия, которое ведут сотрудники Новгородского УМВД, в 2012-2014 годах группа из трех новгородцев и иных пока не установленных лиц обналичила через финансовую организацию около 500 млн рублей и получила за это около 30 млн рублей.

Как добавили в УМВД, члены группы создали около 30 "однодневок". Один из участников группы являлся банковским служащим. Услуги по незаконной обналичке они оказывали организациям Санкт-Петербурга и Новгородской области.

В настоящий момент сотрудники полиции продолжают обыски по местам работы и жительства фигурантов дела. Правоохранители изымают документы и электронные носители информации.

Банк "РостФинанс" (Ростов-на-Дону) по итогам первого квартала 2016 года занял 378-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".