НФСР ждет от регулятора разъяснений к положению об идентификации

Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в главное управление ЦБ по ЦФО с просьбой уточнить порядок применении антиотмывочного законодательства и положения ЦБ 499-П "Об идентификации... клиентов... представителей... выгодоприобретателей... и бенефициарных владельцев...". 

Как пишет "Коммерсантъ" , НСФР интересуется: "…при невозможности получить сведения о составе акционеров из реестра", допустимо ли получать их в иной форме, например в виде "справки клиента"?  Дело в том, что сейчас получение банками сведений в свободной форме, по данным НСФР, все чаще вызывает жесткую реакцию надзорных органов на местах.

"Центральный аппарат ЦБ, который мог бы разрешить противостояние банкиров и своих представителей на местах, пока хранит молчание, констатирует издание, цитируя слова одного из банкиров. "Регулятор действует в логике „делайте, как считаете нужным, но если это нам не понравится, мы вас накажем”",— отмечает участник рынка.