Регулятор привлек к ответственности главу Холдинвестбанка

Банк России привлек к административной ответственности руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) подмосковного Холдинвестбанка. По информации на сайте Холдинвестбанка, должность его председателя правления занимает Татьяна Военчер.

Как сообщается на сайте ЦБ , ответственность наступила по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Речь идет о части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи", уточняет портал Банки.ру .