Активы экс-совладельца банка "Траст" на $830 млн остаются под арестом

Высокий суд Лондона в четверг оставил без удовлетворения заявление бывшего совладельца банка "Траст" Ильи Юрова и его супруги Натальи о снятии ареста с активов на $830 млн.

Активы оказались под арестом в феврале этого года по решению судьи Леггатта в связи с иском, поданным санируемым банком "Траст" к своим бывшим собственникам Юрову, Николаю Фетисову, Сергею Беляеву и их женам, напоминает РАПСИ . Банкирам принадлежало 98% акций "Траста", когда в декабре 2014 года было объявлено о его санации. Центробанк выделил на это 28 млрд рублей. К оздоровлению банка было привлечено ОАО "Открытие Холдинг". Как следует из материалов лондонского суда, имеющихся в распоряжении РАПСИ, активы бывших совладельцев проблемного банка были арестованы в том числе благодаря показаниям Дмитрия Попкова, члена правления и замгендиректора "Открытие Холдинга", с июня 2015 года входящего в наблюдательный совет "Траста".

Ответчики подозреваются в выведении денег из банка за счет выдачи кредитов подконтрольным им офшорным компаниям. Соответственно, деньги в виде займов, по утверждению представителей "Траста", через подставные фирмы переводились на персональные счета при участии некоего Бенедикта Ворслея, с которым в ноябре 2015 года было заключено соглашение об урегулировании претензий и который в настоящее время оказывает содействие российскому банку. По свидетельству Ворслея, операции цепочки офшорных компаний, которые он администрировал, контролировались бывшими владельцами "Траста", в частности Юровым, и существенные суммы денег якобы переводились на их личные счета. Сумма ущерба оценивается примерно в $830 млн, которые по решению лондонского суда были заморожены.

Напомним, санация банка "Траст" обошлась государству, то есть российским налогоплательщикам, примерно в 127 млрд рублей. В апреле 2015 года в связи с несостоятельностью банка в России было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.