Банки начнут получать черные списки клиентов в конце года

Система оповещения банков о клиентах , с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций, появится в IV квартале 2016 года. Об этом "Известиям" сообщил источник, близкий к Росфинмониторингу. По его словам, сейчас идет согласование с ЦБ соответствующих нормативных актов.

В пресс-службе ЦБ изданию сообщили, что "Банком России на данном этапе проведены необходимые мероприятия по организации процедуры предоставления поднадзорным субъектам информации о клиентах, которым было отказано в открытии счета, в проведении операции либо с которыми договор банковского счета был расторгнут".

"Вместе с тем конкретные сроки предоставления такой информации зависят от Росфинмониторинга, который в соответствии со 115-ФЗ должен определить порядок, сроки и объем ее предоставления для доведения до поднадзорных субъектов", — подчеркнули официальные представители регулятора.

По словам источника, в настоящее время устраняются технические замечания в нормативных документах, которые финразведка согласовывает с ЦБ. "Далее — процесс регистрации в Минюсте, который тоже занимает определенное время", — отметил собеседник.

В кредитных организациях считают, что такая система им очень поможет, поскольку на данный момент банки пытаются решать проблему с проверкой клиентов по принципу "кто как может". По словам банкиров, возможность получать сведения об отказах потенциальным клиентам в открытии счета и проведении операций в других кредитных организациях значительно упростит работу банкам.