Банкам придется поучаствовать в процессе деофшоризации

С декабря 2016 года начнут действовать поправки в "антиотмывочный" закон (115-ФЗ), которые обязывают компании сообщать информацию о своих реальных владельцах при обращении в банки. Изменения в 115-ФЗ могут пресечь практику, по которой банки признают бенефициарами гендиректоров компаний.

Борьба с офшорами в России усиливается. Компаниям с непрозрачной структурой собственности будет сложнее скрыть своих бенефициаров, а тем — спрятаться за техническими фирмами или цепочками таких фирм в оффшорах, констатируют "Известия" .  Даже если конечного бенефициара банк выявить не сможет, он должен документально подтвердить, что приняты все меры по выявлению таких лиц. 

До появления законной обязанности юрлиц сообщать о своих реальных владельцах, кредитные организации выполняли это требование по своему усмотрению. И, соответственно, брали на себя повышенные риски, если были нужны корпоративные средства на счетах. 

Как пишет издание, ссылаясь на комментарий Федеральной налоговой службы (ФНС), повышение требований к раскрытию сведений о бенефициарах является общемировой практикой, направленной на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также на предотвращение перевода прибыли в офшорные компании.