USD 82,63 (-6,39) EUR 89,09 (-6,65) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

Далетбанк

Отзывы о Далетбанке



Вся информация о Далетбанке - интернет банк, реквизиты, адрес, контакты, официальный сайт, телефон, отзывы

Далетбанк
Сокращенное наименование Далетбанк
Полное наименование Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)
Организационно-правовая форма Акционерное общество (АО)
Тип кредитной организации Банк
Статус
Лицензия отозвана
Лицензия ЦБ 3049
Дата регистрации Банком России 10.08.1994
Дата отзыва лицензии 03.08.2015
Причина отзыва лицензии Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом. АКБ «ДАЛЕТБАНК» (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах.
Регион Москва
Устав Дата согласования последней редакции устава: 27.02.2015
Уставный капитал 220 000 000 руб.
Дата изменения величины уставного капитала 26.02.2006
Лицензия (дата выдачи/последней замены) Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (24.03.2015)
Просмотры 7327

Реквизиты

ОГРН 1037739737749 (дата выдачи 20.02.2003)
ИНН 7714031046
БИК 044579587
ОКПО 29320406
Корреспондентский счет 30101810400000000587

Контактная информация

Адрес головного офиса 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 10/7
Телефон 8 (495) 225-14-04
Официальный сайт www.daletbank.ru

Собственники и руководство

Руководитель Мешкова Екатерина Геннадьевна (дата последнего обновления информации: 17 июня 2014 г.)

Далетбанк - список акционеров и схема владения

 



Variti. Защита от DDoS атак и ботов